Además, el juez federal de Lomas de Zamora mantuvo el embargo en lujosos vehículos e inmuebles de Ariel Vallejo aunque lo benefició con la prisión domiciliaria en un barrio cerrado de San Vicente.
El Juzgado Federal Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora embargó por $40.000 millones al empresario Ariel Vallejo y por la misma suma a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, en la causa Sur Finanzas, al considerar que ese monto “no resulta desproporcionado” frente a la responsabilidad pecuniaria eventual.
Vallejo fue procesado por asociación ilícita, lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El juez Tomás Rodríguez Ponte también le otorgó al financista allegado al presidente de la AFA, Claudio Tapia, el beneficio de la prisión domiciliaria con control de tobillera electrónica, que deberá cumplir en una casa de un barrio privado de San Vicente, informó NA.
Para la Justicia, solo en el tramo de la billetera virtual, una certificación de origen de fondos firmada por Vallejo omitió $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025, y que el mínimo de la multa prevista para esa operación alcanzaría $39.876.109.600.
La resolución del juez Tomás Rodríguez Ponte sostuvo que la estructura investigada habría funcionado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025 con el objeto de poner en circulación fondos provenientes de ilícitos previos, darles apariencia lícita, evadir tributos y ocultar rastros frente a organismos de control y a la Justicia.
En el mismo expediente, el tribunal atribuyó a Vallejo un rol de jefe u organizador de la presunta asociación ilícita, mientras que a Graciela Vallejo le adjudicó una intervención central en la estructura societaria, financiera y patrimonial del grupo.
Vallejo tiene prohibido comunicarse con los demás imputados, con los testigos, empleados, dependientes, contadores y colaboradores de las sociedades del grupo. Sólo podrá hacerlo, “y por razones humanitarias”, con su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo.
Para el juez, detrás de Vallejos había una organización que involucra a varias personas. Su madre, María Fernanda Sena Argis y Gerardo Carrozza eran directivos y movieron fondos ilícitos. A su vez, otros contadores y empleados facilitaron la circulación de dinero y la eliminación de registros.
El tribunal fijó embargos de $20.000 millones para María Fernanda Sena Argis; $10.000 millones para Gerardo Salvador Carrozza; $5.000 millones para Silvia Torrado, Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo; y $4.000 millones para Sergio Gabriel Da Silveira.
También ordenó embargos por $500 millones para Juan Ramón Cervín, Rolando Esteban Soloaga y Daniela Eliana Sánchez; $200 millones para Jonathan Leonardo Ledesma; $50 millones para Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra; $20 millones para Juan Miguel Soler y César Abilio Zapaia; y $10 millones para Cecilia Elizabeth Fioretti.
Respecto de las personas jurídicas, la resolución dispuso embargos de $30.000 millones para Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A.; $10.000 millones para Centro de Inversiones Concordia S.R.L.; $5.000 millones para Cluster Palace Beach S.A. y Gestiones San Miguel S.A.; $2.000 millones para Ars Cambios S.A.S.; y $1.000 millones para Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S. y Sur Pagos S.A.
Asimismo, el juez mantuvo el secuestro con fines de decomiso y el embargo preventivo sobre 35 autos y motos de alta gama, y trece inmuebles de las personas y sociedades imputadas en el caso.
Fuente: Agencia DIB
